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证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-050
债券代码：127025 证券简称：冀东转债
唐山冀东水泥股份有限公司
公司及董事会举座成员保证信息露馅的实质真的、准确、齐全，莫得造作记录、
误导性讲述或紧要遗漏。
极度领导：
往明天的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%。若后续公司股票收盘价钱继
续低于当期转股价钱的 85%，预测将有可能触发转股价钱向下修正条件。
一、可调换公司债券刊行上市好像
（一）可调换公司债券刊行情况
经中国证监会“证监许可[2020]2416 号”批准，唐山冀东水泥股份有
限公司（以下简称公司）于 2020 年 11 月 5 日公莳植行了 2,820.00 万张
可调换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 282,000.00 万元，期限六
年。
（二）可调换公司债券上市情况
经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文喜悦，公司 282,000.00 万元
可调换公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌往复，债券简称“冀
东转债”，债券代码“127025”。
（三）可调换公司债券转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2020 年 11 月 11 日）满六
个月后的第一个往明天（2021 年 5 月 11 日）起至债券到期日（2026 年 11
月 4 日，如遇节沐日，向后顺延）止。
（四）可调换公司债券转股价钱诊疗情况
字别传合执法和《召募诠释书》的商定，“冀东转债”开动转股价钱
为 15.78 元/股。
年度利润分拨预案》
：公司以 2020 年末总股本 1,347,522,914 股为基数，
每 10 股派发现款红利 5.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增成本。
字据公司可调换公司债券转股价钱诊疗的联系要求，公司诊疗了“冀东转
债”转股价钱，具体诊疗如下：P1＝P0-D=15.78-0.5=15.28 元/股，即调
整后的转股价钱为 15.28 元/股。诊疗后的转股价钱自 2021 年 6 月 2 日
（除
权除息日）起成效。详见公司《对于可转债转股价钱诊疗的公告》
（2021-054）
经中国证券监督科罚委员会《对于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸
收吞并金隅冀东水泥（唐山）有限职守公司并召募配套资金的批复》（证
监许可[2021]3461 号）的核准，公司向北京金隅集团股份有限公司非公开
刊行东谈主民币平方股股票 1,065,988,043 股，每股刊行价钱为东谈主民币 12.78
元，新增股份已于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券往复所上市。字据公司
可调换公司债券转股价钱诊疗的联系要求，公司诊疗了“冀东转债”转股
价钱，
具体诊疗如下：以刊行前公司总股本 1,413,653,151 股为盘算推算基准，
盘算推算如下：
P0 为诊疗前转股价 15.28 元/股，
A 为增发新股价 12.78 元/股，
k 为增发新股率 0.754066（即：1,065,988,043 股/1,413,653,151 股）。
P1=（15.28+12.78×0.754066）/（1+0.754066）=14.21 元/股。诊疗后的
转股价钱自 2021 年 12 月 16 日起成效。详见公司《对于可转债转股价钱
诊疗的公告》
（2021-151）
经中国证券监督科罚委员会《对于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸
收吞并金隅冀东水泥（唐山）有限职守公司并召募配套资金的批复》（证
监许可[2021]3461 号）的核准，公司向 13 名投资者整个非公莳植行东谈主民
币平方股股票 178,571,428 股，每股刊行价钱为东谈主民币 11.20 元，新增股
份已于 2022 年 1 月 14 日在深圳证券往复所上市。字据公司可调换公司债
券转股价钱诊疗的联系要求，公司诊疗了“冀东转债”转股价钱，具体调
整如下：以刊行前公司总股本 2,479,641,399 股为盘算推算基准，盘算推算如下：
P0 为诊疗前转股价 14.21 元/股，A 为增发新股价 11.20 元/股，k 为增发
新 股 率 0.072015 （ 即 ： 178,571,428 股 /2,479,641,399 股 ）。 P1=
（14.21+11.20×0.072015）/（1+0.072015）=14.01 元/股。诊疗后的转
股价钱自 2022 年 1 月 14 日起成效。详见公司《对于可转债转股价钱诊疗
的公告》（2022-009）
年度利润分拨预案》：公司以分拨有策划实施时股权登记日的股本总数为基
数，每 10 股拟派发现款红利 7.50 元（含税）
，不送红股，不以公积金转
增成本。字据公司可调换公司债券转股价钱诊疗的联系要求，公司诊疗了
“冀东转债”转股价钱，具体诊疗如下：P1＝P0-D=14.01-0.75=13.26 元/
股，即诊疗后的转股价钱为 13.26 元/股。诊疗后的转股价钱自 2022 年 5
月 27 日（除权除息日）起成效。详见公司《对于可转债转股价钱诊疗的
公告》
（2022-033）
年度利润分拨预案》：公司以分拨有策划实施时股权登记日的总股数剔除
税），不送红股，不以公积金转增成本。字据公司可调换公司债券转股价
作风整的联系要求，公司诊疗了“冀东转债”转股价钱，具体诊疗如下：
P1＝P0-D=13.26 元/股-0.15 元/股=13.11 元/股，即诊疗后的转股价钱为
效。详见公司《对于可转债转股价钱诊疗的公告》
（2023-031）
二、可转债转股价钱向下修正要求
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调换公司债券存续技能，当公司股票在职意连合三十
个往明天中至少有十五个往明天的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公
司董事会有权建议转股价钱向下修正有策划并提交公司鼓动大会表决。
上述有策划须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可
实施。鼓动大会进行表决时，抓有本次刊行的可调换公司债券的鼓动应当
遁藏。修正后的转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个往明天公
司股票往复均价和前一往明天均价之间的较高者。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱
诊疗日前的往明天按诊疗前的转股价钱和收盘价盘算推算，在转股价钱诊疗日
及之后的往明天按诊疗后的转股价钱和收盘价盘算推算。
（二）修正设施
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息披
露报刊及互联网网站上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记
日及暂停转股技能。从股权登记日后的第一个往明天（即转股价钱修正日），
动手收复转股肯求并本质修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股申
请日或之后，调换股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱
本质。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体诠释
本次触发转股价钱修正条件的技能从 2024 年 8 月 1 日起，领域 2024
年 8 月 14 日，公司股票已有 10 个往明天的收盘价钱低于当期转股价钱
持续低于当期转股价钱的 85%，预测将有可能触发转股价钱向下修正条件。
字据深圳证券往复所《上市公司自律监管疏导第 15 号——可调换公
司债券》联系执法，后续若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募诠释
书的商定实时履行后续审议设施和信息露馅义务。若公司后续未履行审议
设施及信息露馅，则视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“冀东转债”的其他联系实质，请查阅公司于 2020
年 11 月 3 日在巨潮资讯网上露馅的《公莳植行可调换公司债券召募诠释
书》全文。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
